Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
Ligado ao Ministério da Fazenda, o COAF foi criado com o objetivo de prevenir e combater os crimes de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos e valores. As empresas de factoring são obrigadas a prestar informações ao COAF de conformidade com a resolução 02/99.
Receita Federal
Banco Central
Banco do Brasil
BID - Banco Interamericano de Desarollo
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Associação Nacional de Factoring
ANFAC
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Sebrae
BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros
BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo
Bolsa de Valores Regional
Bolsa de Valores do Paraná
Estação de jornais do UOL
Folha de São Paulo
O Estado de São Paulo
Gazeta Mercantil
O Globo
O Povo

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